夆典科技開發依據公司章程規定設有董事七人，任期三年，包含三位董事及四位獨立董事。董事之選舉採候選人提名制度，候選人提名之受理方式悉依公司法第一百九十二條之一規定辦理，經董事會資格審查、決議通過後，送請股東會 選任之。

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，在 2017 年所修訂之「公司治理實務守則」第二十條中，擬訂董事會成員多元化政策：董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等，其中女性董事比率宜達董事 席次三分之一。
二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、 專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

一、營運判斷能力。 二、會計及財務分析能力。 三、經營管理能力。 四、危機處理能力。

五、產業知識。 六、國際市場觀。 七、領導能力。 八、決策能力。

董事會成員組成考量多元化，就本身運作、營運型態及發展需求，擬訂適當之多元化方針並落實執行，董事會成員分別具備經營管理、人資、法律、會計等相關背景，以達到多元化，且均具備執行職務所必須之知識、技能及素養。

夆典科技開發於 2024 年 6 月 13 日股東常會全面改選董事，共選任出 3 位董事：郭國華、凱達開發（股）公司（於 2024 年 6 月 13 日指派王昭貴擔任其代表人）、呂芳原，及 4 位獨立董事：蕭勝賢、王偉程、蘇雅頌、古永嘉。上述 7 位董事之 資格均於 2024 年 3 月 14 日接受董事會審查通過，並出具有願任同意書及聲明書。

此外，本公司於選任獨立董事時皆已依據『公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法』之規定進行審查，以確認其獨立性，並出具獨立董事（選任時）資格條件檢查表。

經檢視選任前 2 年之本公司董事名單、股東會年報揭露事項及內部人申報資料，除董事郭國華與董事凱達開發（股）公司代表人王昭貴為配偶關係外，其他董事間、獨立董事間、獨立董事與董事間皆不具有配偶或二親等以內之親屬關係，並無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事。

本公司董事會致力持續評估董事的獨立性，當中會考慮所有相關因素，其中包括：相關董事能否持續為管理層及其他董事提出具建設性的問題、表達的觀點是否獨立於管理層或其他董事，以及在董事會內外的言行舉止是否適當。本公司董事及獨立董事的行為，在適當的情況下均能符合期望，展現以上特質，且除董事郭國華、董事凱達開發（股）公司代表人王昭貴為配偶關係並分別兼任本公司總經理及員工外，其他董事及所有獨立董事均為獨立於本公司的人士，佔董事會總人數比例達 71%，經評估上述情況後，認為本公司董事會具有獨立性。

夆典科技開發董事會依循股東會決議、公司章程、各項相關法令、主管機關規範及公司內部規章制度，指導公司策略、監督管理階層，確保公司運作透明、合法，以保障廣大股東的權益，並創造股東最高利益。

本公司本屆董事會 7 名董事成員（含 4 名獨立董事），整體具備營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導與決策等能力，且有產業經驗和專業能力；其中董事成員分別具備各專業能力：長於領導、營運判斷、危機處理且具有國際市場觀者有董事長郭國華、獨立董事蘇雅頌；長於產業知識有董事呂芳原、獨立董事王偉程；長於人資及行政管理，有董事王昭貴、獨立董事蘇雅頌；長於法律的有獨立董事蕭勝賢、獨立董事王偉程；長於會計事務且具有會計師資格的有獨立董事蕭勝賢；長於經營管理、資訊科技的有董事王昭貴、董事呂芳原、獨立董事古永嘉。

本公司董事平均任期為 5 年，其中獨立董事蕭勝賢因具有財務會計專業及公司治理專才經驗並熟稔相關法令，雖已連任本公司三屆獨立董事，仍有需借重其專長之處，其他獨立董事其連續任期均不超過 3 屆。董事成員皆為本國藉，組成結構占比分別為 4 名獨立董事 57%；2 名具員工身份之董事 28%。董事成員年齡分布區間為61-70 歲。除前述外，本公司亦注重董事會組成之性別平等，女性董事比率目標為占比達董事席次三分之一，本屆董事成員包含 1 位女性成員，女性董事占比 14%。任一性別董事席次未達三分之一之主要原因係考量公司現階段營運需要，選任適合之相關專業人士擔任本公司董事，未來於尋覓人才擔任董事時，亦將致力達成任一性別董事席次達三分之一之目標。董事多元化面向、互補及落實情形已大致包括「公司治理實務守則」第 20 條載明之標準；未來仍視董事會運作、營運型態及發展需求適時增修多元化政策，包括但不限於基本條件與價值、專業知識與技能等二大面向之標準，以確保董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。