◤ 董事會

夆典科技開發依據公司章程規定設有董事七人，任期三年，包含四位董事及三位獨立董事。董事之選舉採候選人提名制度，候選人提名之受理方式悉依公司法第一百九十二條之一規定辦理，經董事會資格審查、決議通過後，送請股東會選任之。

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，於2017年修訂之「公司治理實務守則」第二十條中，擬訂董事會成員多元化政策如下：董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

1. 1. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。
2. 2. 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

1. 一、營運判斷能力。
2. 二、會計及財務分析能力。
3. 三、經營管理能力。
4. 四、危機處理能力。
5. 五、產業知識。
6. 六、國際市場觀。
7. 七、領導能力。
8. 八、決策能力。

本公司於2021年7月20日股東常會全面改選董事，共選任出4位董事：郭國華、周錫洋、凱達開發(股)公司（於2021年7月20日指派王昭貴小姐擔任其代表人）、呂芳原，及3位獨立董事：蕭勝賢、張寶釵、吳乃華。上述7位董事之資格均於2021年3月25日接受董事會審查通過，並出具有願任同意書及聲明書。此外，本公司於選任3位獨立董事時時皆已依據『公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法』之規定進行審查，以確認其獨立性，並出具獨立董事（選任時）資格條件檢查表。

經檢視選任前2年之本公司董事名單、股東會年報揭露事項及內部人申報資料，除董事郭國華與董事凱達開發(股)公司代表人王昭貴為配偶關係外，其他董事間、獨立董事間、獨立董事與董事間皆不具有配偶或二親等以內之親屬關係，並無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事。

本公司董事會致力持續評估董事的獨立性，當中會考慮所有相關因素，其中包括：相關董事能否持續為管理層及其他董事提出具建設性的問題、表達的觀點是否獨立於管理層或其他董事，以及在董事會內外的言行舉止是否適當。本公司董事及獨立董事的行為，在適當的情況下均能符合期望，展現以上特質，且除董事郭國華、董事凱達開發(股)公司代表人王昭貴為配偶關係並分別兼任本公司總經理及員工外，其他董事及所有獨立董事均為獨立於本公司的人士，佔董事會總人數比例達71%，經評估上述情況後，認為本公司董事會具有獨立性。

◤ 董事會職責

本公司董事會依循股東大會決議、公司章程、各項相關法令、主管機關規範及公司內部規章制度，指導公司策略、監督管理階層，確保公司運作透明、合法，以保障廣大股東的權益，並創造股東最高利益。

◤ 董事會成員

本公司現任董事會由7位具有豐富的產業經營經驗與學術經驗人士組成，成員包含4位董事及3位獨立董事。成員組成考量多元化，就本身運作、營運型態及發展需求，擬訂適當之多元化方針並落實執行，董事會成員分別具備經營管理、人資、法律、會計……等相關背景，以達到多元化，且均具備執行職務所必須之知識、技能及素養。此外，亦注重董事會成員組成之性別平等，女性董事比率目標為三分之一以上，目前7位董事，包括2位女性董事，比率達29%。

◤ 個別董事落實董事會成員多元化政策之情形

本公司本屆董事會7名董事成員（含3名獨立董事），整體具備營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導與決策等能力，且有產業經驗和專業能力；其中董事成員分別具備各專業能力：長於領導、營運判斷、危機處理且具有國際市場觀者有董事長郭國華、獨立董事吳乃華；長於產業知識有董事呂芳原；長於人資及行政管理有獨立董事張寶釵、董事王昭貴；長於法律、會計事務且具有會計師資格的有獨立董事蕭勝賢；長於經營管理、經濟財務的有董事周錫洋。

本公司董事平均任期為7年，所有獨立董事其連續任期均不超過3屆。董事成員皆為本國藉，組成結構占比分別為3名獨立董事43%；2名具員工身份之董事29%。董事成員年齡分布區間計有3名董事位於51-60歲及4名董事位於61-70歲。除前述外，本公司亦注重董事會組成之性別平等，女性董事比率目標為占比達董事席次三分之一，本屆董事成員包含2位女性成員（其中1名為獨立董事），女性董事占比已達29%，未來將持續致力提升女性董事人數。

董事多元化面向、互補及落實情形已大致包括「公司治理實務守則」第20條載明之標準；未來仍就視董事會運作、營運型態及發展需求適時增修多元化政策，包括但不限於基本條件與價值、專業知識與技能等二大面向之標準，以確保董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。