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◤ 董事會

夆典科技開發依據公司章程規定設有董事七人,任期三年,包含四位董事及三位獨立董事。董事之選舉採候選人提名制度,候選人提名之受理方式悉依公司法第一百九十二條之一規定辦理,經董事會資格審查、決議通過後,送請股東會選任之。

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展,於2017年修訂之「公司治理實務守則」第二十條中,擬訂董事會成員多元化政策如下:董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

  1. 1. 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等,其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。
  2. 2. 專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:

  1. 一、營運判斷能力。
  2. 二、會計及財務分析能力。
  3. 三、經營管理能力。
  4. 四、危機處理能力。
  5. 五、產業知識。
  6. 六、國際市場觀。
  7. 七、領導能力。
  8. 八、決策能力。

本公司於2021年7月20日股東常會全面改選董事,共選任出4位董事:郭國華、周錫洋、凱達開發(股)公司(於2021年7月20日指派王昭貴小姐擔任其代表人)、呂芳原,及3位獨立董事:蕭勝賢、張寶釵、吳乃華。上述7位董事之資格均於2021年3月25日接受董事會審查通過,並出具有願任同意書及聲明書。此外,本公司於選任3位獨立董事時時皆已依據『公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法』之規定進行審查,以確認其獨立性,並出具獨立董事(選任時)資格條件檢查表。

經檢視選任前2年之本公司董事名單、股東會年報揭露事項及內部人申報資料,除董事郭國華與董事凱達開發(股)公司代表人王昭貴為配偶關係外,其他董事間、獨立董事間、獨立董事與董事間皆不具有配偶或二親等以內之親屬關係,並無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事。

本公司董事會致力持續評估董事的獨立性,當中會考慮所有相關因素,其中包括:相關董事能否持續為管理層及其他董事提出具建設性的問題、表達的觀點是否獨立於管理層或其他董事,以及在董事會內外的言行舉止是否適當。本公司董事及獨立董事的行為,在適當的情況下均能符合期望,展現以上特質,且除董事郭國華、董事凱達開發(股)公司代表人王昭貴為配偶關係並分別兼任本公司總經理及員工外,其他董事及所有獨立董事均為獨立於本公司的人士,佔董事會總人數比例達71%,經評估上述情況後,認為本公司董事會具有獨立性。

◤ 董事會職責

本公司董事會依循股東大會決議、公司章程、各項相關法令、主管機關規範及公司內部規章制度,指導公司策略、監督管理階層,確保公司運作透明、合法,以保障廣大股東的權益,並創造股東最高利益。

◤ 董事會成員

本公司現任董事會由7位具有豐富的產業經營經驗與學術經驗人士組成,成員包含4位董事及3位獨立董事。成員組成考量多元化,就本身運作、營運型態及發展需求,擬訂適當之多元化方針並落實執行,董事會成員分別具備經營管理、人資、法律、會計……等相關背景,以達到多元化,且均具備執行職務所必須之知識、技能及素養。此外,亦注重董事會成員組成之性別平等,女性董事比率目標為三分之一以上,目前7位董事,包括2位女性董事,比率達29%。

◤ 個別董事落實董事會成員多元化政策之情形

本公司本屆董事會7名董事成員(含3名獨立董事),整體具備營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導與決策等能力,且有產業經驗和專業能力;其中董事成員分別具備各專業能力:長於領導、營運判斷、危機處理且具有國際市場觀者有董事長郭國華、獨立董事吳乃華;長於產業知識有董事呂芳原;長於人資及行政管理有獨立董事張寶釵、董事王昭貴;長於法律、會計事務且具有會計師資格的有獨立董事蕭勝賢;長於經營管理、經濟財務的有董事周錫洋。

本公司董事平均任期為7年,所有獨立董事其連續任期均不超過3屆。董事成員皆為本國藉,組成結構占比分別為3名獨立董事43%;2名具員工身份之董事29%。董事成員年齡分布區間計有3名董事位於51-60歲及4名董事位於61-70歲。除前述外,本公司亦注重董事會組成之性別平等,女性董事比率目標為占比達董事席次三分之一,本屆董事成員包含2位女性成員(其中1名為獨立董事),女性董事占比已達29%,未來將持續致力提升女性董事人數。

董事多元化面向、互補及落實情形已大致包括「公司治理實務守則」第20條載明之標準;未來仍就視董事會運作、營運型態及發展需求適時增修多元化政策,包括但不限於基本條件與價值、專業知識與技能等二大面向之標準,以確保董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。

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